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España disuelve grupo de menores que llegarán a países de la UE en barco desde Canarias

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Agentes de la Policía Nacional española han desarticulado un grupo que reclutaba a menores, en su mayoría de ascendencia norteafricana, y les facilitaba documentos falsos para sacarlos de Canarias. También fueron trasladados a la península y otros países europeos.

Según SchengenVisaInfo.com, el Ministerio del Interior español dijo en un comunicado el 14 de septiembre que el grupo gestionó el proceso de viaje y proporcionó documentos falsos por valor de cerca de 1.000 euros.

Durante esta operación, la policía detuvo a 7 personas en la provincia de Alicante y 2 personas en la Región de Murcia, 2 de las cuales fueron detenidas y ahora están bajo custodia.

“Además, se han ingresado y registrado cuatro inmuebles en estas provincias, habiéndose incautado 1.000 euros en efectivo, tres teléfonos móviles, diversos dispositivos electrónicos y diversos documentos”. La declaración es la siguiente.

La investigación policial, iniciada en enero de este año, ha puesto al descubierto la existencia de una organización criminal bien estructurada, que se beneficia del traslado de inmigrantes menores de edad desde Canarias a la península, con una clara división de responsabilidades para la captación, obtención de pasaportes falsos y gestión de viajes.

“El perfil de la persona traficada por el grupo es un inmigrante varón menor de edad del norte de África al que se le entregó documentación de terceros para poder viajar al firmar un contrato de servicios, y se le dio acompañamiento en vuelo y aeropuerto, todo con un costo cercano a EUR1,000,» El comunicado también señaló.

Según el Ministerio, la Policía Nacional cooperó con 150 participantes en este operativo.

Además, los agentes lograron incautar 100 cajas de ropa y 26 botellas de aceite sin etiquetar, por valor de 270.000 euros, que pueden proceder de otros delitos cometidos por el grupo contra la propiedad.

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En agosto, otra organización criminal que ayudaba a inmigrantes irregulares a España fue desmantelada a través de una operación conjunta de la Guardia Nacional Española y la Policía Nacional.

Según ha explicado el ministerio, el grupo, con sede en Gran Canaria, proporciona a los inmigrantes documentos falsos que les permiten trasladarse desde la isla a la España peninsular y otros países de la UE.

Durante la operación, la policía detuvo a seis personas en Gran Canaria y una en Ciudad Real, la mayoría del norte de África. Además, fueron acusados ​​de participar en una organización criminal y falsificar documentos para facilitar la inmigración irregular.

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Sewell Home – Libro mayor mexicano

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Historia del editor Matt Pilger

Greg Sewell, nativo de México, es un nuevo técnico de ingeniería en la Ciudad de México. Se graduó de la Escuela Secundaria Mexicana en 1995 y ha estado trabajando en Oregon, Illinois desde 2008.

«En Illinois, trabajo como técnico de radiación en una planta de energía nuclear. Mi esposa, Julie, y toda nuestra familia son de México. Hubo una vacante reciente en la Ciudad de México que me dio la oportunidad de regresar a mi estado natal, dijo Greg.

El abuelo de Greg, Taylor Edwin Sewell, también trabajó para la Ciudad de México durante más de 10 años y se jubiló en 1977. Cuando Taylor se jubiló, recibió una placa con las firmas de los empleados de la Ciudad de México, incluido el jefe de policía Don Boley. Esa placa ahora está en exhibición en la oficina de Greg. «Después de 45 años, dice Greg, ha vuelto al punto de partida».

El verano pasado, el hijo de Greg, Jokiah Sewell, era ingeniero en prácticas en la ciudad de Nueva York. Ha habido tres generaciones de Sewell trabajando para la ciudad de Nueva York. Parte del trabajo de Greg en la Ciudad de México incluye trabajar para el Departamento de Obras Públicas y ayudar con la gestión de aguas pluviales.

«Es grandioso estar de regreso en México, Missouri», dijo Sewell.

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Las personas más ricas de España (2 de diciembre de 2022)

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Amancio Ortega es la persona más rica de España con un patrimonio neto estimado de 62.500 millones de dólares al 2 de diciembre de 2022seguida por Sandra Ortega Mera (n.° 2, $6.100 millones), Rafael Del Pino (n.° 3, $4.100 millones) y Daniel Mate (n.° 4, $3.600 millones).

Juan Roig es la quinta persona más rica de España, con Miguel Fraser Rosselló con $ 3.6 mil millones en el sexto lugar con una fortuna personal de $ 2.8 mil millones, seguido por Juan Abello con $ 2.8 mil millones $ 2.7 mil millones. Alicia Koplowitz ocupa el octavo lugar con un patrimonio neto de $ 2.6 mil millones. María del Pino (2.400 millones de dólares) ocupa el noveno lugar entre las 10 personas más ricas de España.

Lista de multimillonarios de España 2022

  1. Amancio Ortega: $62.500 millones
  2. Sandra Ortegamela: $6.100 millones
  3. Rafael Del Pino: $ 4.1 mil millones
  4. Daniel Matt: 3600 millones de dólares
  5. Juan Roig: 3.600 millones de dólares
  6. Miguel Fluxa Rosselló: 2.800 millones de dólares
  7. Juan Abello: $2,700 millones
  8. Alicia Koplowitz: 2600 millones de dólares
  9. María del Pino: $2.4 mil millones
  10. Isaac Andych y familia: $2.1 mil millones
  11. Hortensia Herrero: $2 mil millones
  12. Florentino Pérez: $2 mil millones
  13. Sol Daurella: $1.900 millones
  14. Leopoldo del Pino: $1.800 millones
  15. Alberto Palacio: $1.600 millones
  16. Tomás Olivo López: $1,500 millones
  17. Manuel Rao Hernández: $1.400 millones
  18. Fernando Roig: 1.400 millones de dólares
  19. Carmen Thyssen: 1.300 millones de dólares
  20. Alberto Cortina: $1.300 millones
  21. Alcoce: $1.300 millones
  22. José María Aristrine: $1,200 millones

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México: México y el Instrumento Multilateral de la OCDE (MLI)

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En octubre de 2022, el Senado mexicano aprobó el MLI, que entrará en vigor a partir de febrero de 2023. El Convenio Mexicano para la Doble Imposición (TCD) vigente se modificará automáticamente a la entrada en vigor del presente instrumento (el “Instrumento”) sin necesidad de celebrar un proceso de negociación específico con cada signatario. Este instrumento es quizás el resultado más impresionante del proyecto BEPS, ya que permite la actualización de los DTC y permite que las jurisdicciones incorporen acciones BEPS en sus DTC actuales sin recurrir a negociaciones bilaterales.


La entrada en vigor de las enmiendas a cada DTC afectado estará supeditada a la finalización del proceso de ratificación por parte de ambos países. México, por lo tanto, en cumplimiento de los compromisos internacionales alcanzados en el marco del BEP, en particular los relacionados con el compromiso adoptado en la Acción 15 del BEPS, ha ratificado este instrumento y lo depositará ante la OCDE en un futuro próximo, con fecha de vigencia Aún desconocida . Una vez depositada la documentación, se hará efectiva el primero de los tres meses calendario siguientes. Se espera que algunas disposiciones del MLI entren en vigor en 2023, mientras que otras, estas últimas específicamente relacionadas con la retención de impuestos, entrarán en vigor en 2024.

El objetivo principal del MLI es garantizar que las medidas BEPS sobre los DTC se implementen de manera rápida, sincronizada y eficiente, evitando la necesidad de renegociar individualmente cada DTC. El instrumento tiene como objetivo unificar y facilitar la comprensión y aplicación de una serie de disposiciones del TDI relacionadas principalmente con la sustancia y el propósito de transacciones transfronterizas específicas, para prevenir el abuso de los contribuyentes y, en última instancia, cuestionar los derechos que los contribuyentes pueden tener para obtener los beneficios del TDI. .

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El instrumento incorpora algunas reglas generales contra el abuso, incluyendo lineamientos relacionados con desajustes híbridos, abuso de tratados dentro del alcance de la “prueba del propósito principal”, establecimientos permanentes, procedimientos de acuerdo mutuo y arbitraje (México no ha cumplido con este último). a la fecha, de los 60 CDI vigentes en México, más del 90% son considerados Convenios Tributarios Cubiertos (“CTA”) bajo este instrumento, es decir, los CDI a reformar. Como se indicó anteriormente, la redacción actual de estos tratados será revisada en consecuencia por el instrumento. Aunque Estados Unidos no es signatario del MLI, es probable que las multinacionales estadounidenses que utilizan estructuras no estadounidenses relacionadas con México se vean afectadas por los términos del MLI.

Las acciones 2, 6, 7 y 14 de BEPS se verán afectadas por la implementación del MLI. En consecuencia, las disposiciones de MLI contrarrestarán los efectos de los instrumentos híbridos, evitarán el abuso de los DTC y el uso artificial de medidas destinadas a evitar la existencia de establecimientos permanentes y, respectivamente, potenciarán el uso de mecanismos alternativos de disputa. Además, se incluyen disposiciones específicas relacionadas con la transparencia fiscal y la transmisión de acciones.

Después o antes de la adopción del MLI, las partes eligen qué tratados en su red se convertirán en CTA y tienen derecho a elegir entre diferentes opciones para cumplir con el Plan de Acción BEPS, sin excepciones excepto las permitidas por el MLI. El MLI se compone de tres tipos diferentes de cláusulas, a saber: Cláusulas obligatorias, ya que representan estándares mínimos que los signatarios deben cumplir, por ejemplo, la «prueba de propósito principal» bajo el MLI; opcionales (negativas), es decir, aquellas incluidas en el instrumento , salvo reserva de cancelación de su solicitud, y las también facultativas (positivas) que requieren la aceptación expresa de su solicitud por parte de los firmantes.

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Finalmente, los contribuyentes mexicanos y las multinacionales estadounidenses que hacen negocios en México a través de plataformas corporativas ubicadas en diferentes países deben analizar el impacto potencial del MLI. El MLI requiere una revisión de las estructuras afectadas y, si las hay, enmiendas a dichas estructuras para garantizar y reflejar y documentar adecuadamente el nivel esperado de sustancia que una empresa multinacional debe mantener en la jurisdicción pertinente. Las autoridades fiscales mexicanas tendrán más herramientas y mecanismos para realizar auditorías más complejas.

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