El Banco Santander investiga transacciones iraníes en su filial del Reino Unido

El Banco Santander se encuentra en medio de una investigación interna después de descubrir que una sociedad pantalla del Gobierno de Irán estaba llevando a cabo operaciones con su filial en el Reino Unido. Hasta ahora, se ha detectado una operación pequeña de 15.000 libras esterlinas que pasó desapercibida en los sistemas del banco.

Esta revelación ha despertado preocupación en el banco, ya que temen que haya más transacciones no detectadas y que otras sociedades pantalla del régimen iraní estén realizando operaciones con bancos, incluyendo al Banco Santander. Sin embargo, se reconoce que será difícil descubrir estas operaciones debido al gran número de cuentas pequeñas que aparentemente están en regla.

Las sociedades pantalla, como Pisco UK, son utilizadas para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de los activos y generalmente se ubican en paraísos fiscales.

La petrolera estatal iraní Petrochemical Commercial Company (PCC), propietaria de Pisco UK, ha sido sancionada por Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con grupos insurgentes y servicios de inteligencia rusos.

A pesar de esto, el Banco Santander ha determinado que no ha violado las sanciones impuestas por Estados Unidos y continuará colaborando con las autoridades pertinentes. Incluso en el improbable caso de que el banco sea sancionado, el impacto en su solvencia no sería relevante.

Las firmas de inversión consideran que la caída en el valor de las acciones del banco después de este descubrimiento ha sido exagerada y ven esta situación como una oportunidad de compra.

En conclusión, el Banco Santander se encuentra investigando una serie de operaciones iraníes en su filial del Reino Unido. Aunque se ha descubierto una pequeña transacción que pasó desapercibida, el banco teme que pueda haber más casos similares no detectados. El uso de sociedades pantalla para ocultar la identidad de los propietarios y las sanciones impuestas a la petrolera estatal iraní propietaria de una de estas sociedades han generado preocupación. Sin embargo, el banco asegura no haber violado las sanciones y las firmas de inversión ven esta situación como una oportunidad de compra.